Все записи содержащие тег расследование
07 мая 2019, 21:09Российский рынок1 комментарий
У экс-министра Александра Ткачева отнимают бизнес?

Экс-министр сельского хозяйства и неофициальный хозяин Краснодарского края Александр Ткачев, похоже, попал в переплет. По неофициальной информации, против него расследуется уголовное дело с попыткой «отжать» его колоссальный сельхозбизнес.

26 апреля 2019, 09:21Мировой рынок
Деятельность Glencore стала предметом расследования американского регулятора товарных рынков

Деятельность швейцарского сырьевого трейдера Glencore стала предметом расследования американского регулятора товарных рынков.

«Glencore была проинформирована Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), что CFTC расследует, нарушала ли Glencore и ее дочерние компании некоторые нормы Закона о товарных биржах и/или регулирование CFTC посредством коррупционных действий в связи с торговлей сырьевыми товарами», — говорится в заявлении Glencore.

12 июля 2018, 08:39Мировой рынок
Glencore под ударом: чем обернется для Украины громкое американское расследование

Крупнейший транснациональный сырьевой торговец играет первые роли на украинских рынках нефти и угля.

Несколько рынков экспортного украинского сырья и услуг вскоре могут серьезно трансформироваться. Это произойдет, если администрация Дональда Трампа доведет до конца свою новую затею — судебные разборки с активно работающей на российском и украинском рынках компанией Glencore AG, учредителей которой в свое время помиловал от криминального преследования экс-президент Билл Клинтон.

08 августа 2017, 07:48Российский рынок
Швейцария прекратила расследование против Скрынник

Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении бывшей главы Минсельхоза России Елены Скрынник и ее окружения по обвинению в отмывании денег, сообщает швейцарское издание Blick со ссылкой на ведомство.

10 апреля 2017, 08:31Мировой рынок
Расследование коррупционных действий чиновницы в Марий Эл

Возбуждено уголовное дело против экс-главы Минсельхоза РМЭ по признакам служебного подлога. Прокуратура Йошкар-Олы после изучения материалов дела признала обоснованность процессуального решения.

15 января 2015, 08:13Мировой рынок
Генпрокуратуры и ФСБ взялись расследовать причину обвала рубля

Расследованием обвала рубля на торгах 15—16 декабря занялась межведомственная комиссия, в которую вошли представители Центробанка, Росфиннадзора, Генпрокуратуры и ФСБ.

10 апреля 2013, 12:00Российский рынок
В Воронежской области расследуется хищение 1,1 млрд руб. госсредств

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел России, в Воронежской области проведены оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела о хищении государственных денежных средств в размере более 1,1 млрд руб. у ОАО «Росагролизинг», сообщает РБК. В противоправной деятельности подозреваются руководители ЗАО «Маслопродукт-Био», которые мошенническим путем осуществили хищение через схему, связанную с […]