Более 20 обысков проведено в офисах зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы.

Министерство внутренних дел разоблачило группу лиц, которые совместно с работниками одного из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий для использования в качестве «прокладки» в преступной схеме хищения бюджетных средств.

Об этом в четверг, 8 января, сообщает пресс-служба Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Согласно информации, специализацией данного конвертцентра было «обслуживание» предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и «перепродавали» его крупным торговцам (зернотрейдерам).

«С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства в офисных помещениях конвертцентра и зернотрейдеров в Киеве, Виннице и Одессе проведено более двух десятков обысков.

«Изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, печати. На 25 счетов предприятий наложен арест. Расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству. Проверяется также информация об использовании «конверта» в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях нашей страны», – сообщают в МВД.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее правоохранители разоблачили конвертцентр, обналичивший 700 миллионов гривен через 75 фирм.