По информации следствия, Почтарев в 2010 году приобретал в рамках коммерческой деятельности за наличные денежные средства сельскохозяйственную продукцию у различных физических и юридических лиц Волгограда и области, не являющихся плательщиками НДС. С целью неправомерного применения налоговых вычетов указанные сделки оформлялись фиктивными договорами, бухгалтерскими и платежными документами, согласно которым товар приобретался у пяти лжепредприятий, подконтрольных обвиняемому. Данный «подход к делу» сохранил тому более 11 миллионов рублей.

Сергей Почтарев, бывший директор ООО «Торговый Дом «Зерновой Альянс», обвиняется в совершении таких преступлений, как уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, предоставление заведомо ложных данных для регистрации изменений о руководителе юридического лица, фальсификация доказательств по гражданскому делу, а также покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ по Волгоградской области.

Также Почтарев как соучредитель общества с ограниченной ответственностью создал псевдопротокол общего собрания, по результатам которого якобы был переизбран директор. Новым главой ООО, таким образом, стал приятель задержанного. Далее смена руководства на основе фиктивного документа была зарегистрирована в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России и Едином государственном реестре юридических лиц. Кроме того, Почтарев изготовил фиктивные договоры займов и актов о приеме и передаче денежных средств на общую сумму свыше 16 миллионов рублей, которую пытался взыскать в судебном порядке.

На данном этапе следствия собрано достаточно доказательств для направления в суд уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области.