Громким скандалом может обернуться развал уголовного дела в отношении экс-топ-менеджеров агрохолдинга «Разгуляй», обвиняемых в хищении 20 млрд.руб. Ведь теперь в этом преступлении можно будет заподозрить представителей Внешэкономбанка, сообщили корреспонденту The Moscow Post в силовых структурах.

Развал дела «Разгуляя»

После того, как рассмотрение в суде вопроса о продлении ареста для основателя и бывшего владельца агрохолдинга «Разгуляй» Игоря Потапенко, который сейчас является главным обвиняемым по делу о хищении у компании более 20 млрд рублей, окончилось освобождением его из-по стражи, дело «Разгуляя» начало разваливаться.

Кстати, теперь Потапенко остался единственным фигурантом этого дела, ведь ранее следователи так и не смогли собрать достаточно доказательств против экс-гендиректора холдинга Дмитрия Тюхтенко и финансового директора Андрея Полякова, поэтому из подозреваемых их перевели в статус свидетелей.

Сейчас Тюхтенко и Поляков находятся на свободе и работают в компании «Агроко» — новом агропромышленном холдинге, основанном Потапенко в 2011 году после выхода из «Разгуляя». Очевидно, что вскоре дело «Разгуляя» либо совсем «развалится», либо будет расследоваться в отношении уже других фигурантов.

В чем обвиняют Игоря Потапенко?

Напомним, что ранее Игорю Потапенко предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По этой статье ему может грозить до 10 лет заключения и до 1 млн рублей штрафа.

По версии следствия, с 2007 по 2010 год бывшие топ-менеджеры «Разгуляя» заключали договоры с фиктивными юрлицами на приобретение земли для сельхозпредприятий, используя для сделок оборотные средства агрохолдинга. В результате компания лишилась 20 млрд руб.

Следователи считают, что деньги ушли на счета фиктивных компаний, а затем были похищены. Однако, только ли топ-менеджеры «Разгуляя» были причастны к этим хищениям?

ВЭБ рейдерским способом захватил «Разгуляй»?

Стоит отметить, что на конец 2010 года долг «Разгуляя» составлял 25,9 млрд руб., из которых 19 млрд руб. приходилось на кредиты ВЭБа. В 2010 году Потапенко привлек в компанию финансового инвестора — Рустема Миргалимова, продав 21,4% акций его фонду «Авангард Эссет Менеджмент».

В январе 2013 года часть задолженности ВЭБ конвертировал в 19,9% акций агрохолдинга. Сам Потапенко сохранял за собой 16,7% «Разгуляя», еще около 14% находилось на балансе самого холдинга.

А в конце февраля 2013 года, в СМИ появилась информация, что ВЭБ возьмет «Разгуляй» под контроль. Именно тогда стало известно, что Внешэкономбанк из крупнейшего кредитора может превратиться в крупнейшего акционера группы «Разгуляй», доведя свой пакет акций до 49,9%. При этом поглощение «Разгуляя» могло идти через Avangard Asset Management в интересах ВЭБа.

Причастны ли представители Внешэкономбанка к хищению 20 млрд.?

Кстати, ВЭБ и «Разгуляй» связывают еще более давние отношения. Здесь нужно вспомнить, что в 2009 году «Разгуляй» объявил технический дефолт, не сумев расплатиться с облигаций. В результате реструктуризации крупнейшим кредитором группы стал Внешэкономбанк, и на конец 2010 года долг «Разгуляя» перед ним почти сравнялся с выручкой.

Так вот, когда Avangard Asset Management впервые начала выкупать акции «Разгуляя», появилась версия, что это именно «представители интересов ВЭБа» могли в действительности быть причастными к выводу 20 млрд. Ведь того же Рустема Миргалимова и Avangard Asset Management участники рынка считают связанными именно с ВЭБом.

Теперь уже ряд вопросов возникает к руководству ВЭБа, которое и подало заявление в полиции в отношении Игоря Потапенко. А не «вэбовцы» ли вывели те самые 20 млрд руб из «Разгуляя»?!!

Ведь, если связанный в ВЭБом человек возглавят совет директоров «Разгуляя», а дружественная этому банку компания с 2010 года владеет одной пятой акций этого холдинга, то почему ВЭБ ждал целых 4 года, чтобы заявить о выводе из «Разгуляя» 20 млрд.руб.? Что мешало обнародовать эти данные еще в 2010 году?!!

Возможно, что причина подобного молчания ВЭБа вполне понятна… Ведь это именно его представители могли быть замешаны в мошенничестве!

Три версии вывода активов из «Разгуляя»?

Специалисты по борьбе с финансовыми преступлениями считают, что в реальности могло быть всего три схемы вывода 20 млрд.руб. из «Разгуляя». Первая версия является официальной: Потапенко, Тюхтенко и Поляков сами вывели эти 20 млрд.руб. из «Разгуляя». Но вина Тюхтенко и Полякова доказана не была, а Потапенко уже вышел на свободу, так как обвинение против него фактически развалилось.

Вторая версия заключается в том, что это только «команда ВЭБа» вывела финансы из «Разгуляя», но и это тоже вряд ли, так как хищения начались с 2007 года, а Avangard Asset Management, представляющий ВЭБ, пришел в «Разгуляй» только в 2010 году.

А вот третья версия кажется более реальной. Ведь, по мнению экспертов, Потапенко и Миргалимов могли оба быть причастны к выводу финансов из «Разгуляя» в 2010 году, при этом часть из похищенных финансов «откатом» могла уходить к топ-менеджерам Внешэкономбанка.

Очевидно, что банкиры испугались огласки этой версии и подозрений в свой адрес, а потому после проверки формально «выявили» крупную недостачу средств и активов только в 2014 году, что и стало основанием для обращения в МВД.

Естественно, что не замечать отсутствие 20 млрд.руб. в бюджете «Разгуляя» на протяжении 4-х лет ВЭБу было крайне сложно, так как с 2010 года совладельцем был представляющий интересы ВЭБа Avangard Asset Management. Так что, скорее всего, в руководстве ВЭБа о хищении этих денег все-таки знали заранее, но молчали, чтобы не привлекать внимание силовиков к сделкам по «Разгуляю» (то есть, по сути, скрыть факт хищения – прим.ред.)

Похоже, теперь следователям стоит проверить версию о том, что вывести финансы из «Разгуляя» могли представители Avangard Asset Management и Внешэкономбанка (при вероятном взаимодействии с Потапенко – прим.ред.), так как независимым экспертам именно эта версия кажется крайне правдоподобной!

Кто из топ-менеджеров ВЭБа мог быть причастен к хищениям?

Разумеется, что руководство Avangard Asset Management явно не само решило купить акции «Разгуляя», а данная установка могла быть дана только в ВЭБе. С учетом того, что вся атака на «Разгуляй» была связана с формальным возвращением долгов ВЭБу, то, скорее всего, автором всей этой комбинации мог стать заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло, который курирует в ВЭБе инвестиционные программы.

Кстати, ранее господин Балло уже побывал фигурантом уголовного дела о хищении кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО «Ресад» . Впрочем, Балло не мог действовать в одиночку. Более того, СМИ пишут, что кроме Балло к выводу активов причастен еще и директор Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиз Валитов.

Но, очевидно, что все эти схемы не были бы возможны, если бы Анатолия Балло не «прикрывал бы» председатель правления Внешэкономбанка Владимир Дмитриев!

Похоже, что теперь все возможные фигуранты по делу о выводе активов установлены. Видимо, сейчас следствию осталось лишь проверить причастность всех этих лиц к выводу 20 млрд.руб. из «Разгуляя».