Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать отношения
23 August 2018, 11:15

Лондонское подразделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо с требованием обновить клиентскую информацию о себе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. Банк попросил правительство в течение месяца связаться ним, в противном случае он «может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения».

В письме говорится, что Deutsche Bank анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него данные в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Она подразумевает получение информации о клиентах для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма. 30 дней, которые банк предоставил правительству, уже прошли, однако, по информации «Ведомостей», российские власти не стали отправлять ответ. Никаких других уведомлений от Deutsche Bank за этим не последовало.

Какие операции Deutsche Bank проводил для российского правительства, не уточняется. Представитель банка отметил, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур».

Источник: kommersant.ru

Теги     РФ     отношения     Deutsche Bank  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Китай останавливает экспорт удобрений
цены на удобрения в Китае достигли рекордного уровня на фоне более высокого спроса из-за рубежа
К 29 июля 2021 аграрии Украины собрали 1,5 млн тонн рапса
По состоянию на 29 июля собрали 1,484 млн тонн рапса с площади 569 тыс. га (56% к прогнозу), урожайность — 26,1 ц/га.