Все записи содержащие тег махинации
12:45
12.10
Российский рынок
Двух фермеров в Челябинской области осудили за махинации с субсидиями на 15,5 млн рублей

Верхнеуральский районный суд Челябинской области признал двух фермеров виновными в том, что они незаконно получили субсидии на общую сумму 15,5 млн рублей, участвуя в национальном проекте. Одному из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет, второго осудили условно на четыре года, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой УФСБ России по региону.

13:32
18.02
Финансы
Украина теряет $2 млрд в год из-за махинаций с экспортом зерна — нардеп

Около $2 млрд не возвращается в Украину в виде валютной выручки ежегодно из-за действий мошенников, которые сначала приобретают за наличные зерно, а затем экспортируют его за границу.

Об этом рассказал народный депутат глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев на своей странице в Facebook.

11:51
26.10
Российский рынок
Гендиректора ОЗК Михаила Кийко могут отправить вслед за братьями Магомедовыми

Бывший замдиректора ФСКН, а ныне глава «Объединенной зерновой компании» Михаил Кийко сбежал из России, опасаясь уголовного преследования, сообщает издание Chel.pro. Топ-менеджеру грозит обвинение в махинациях со средствами компании, поэтому он решил не дожидаться вызова к следователю и уехал за границу.

20:18
10.11
Российский рынок
Крупнейших экспортеров зерна в России уличили в махинациях с экспортом

Бюджет Ростовской области ежегодно теряет немалые суммы денег из-за неуплаты налогов экспортерами зерна, сообщила на подведении итогов работы УФНС России по Ростовской области за девять месяцев текущего года замруководителя ведомства Ирина Александрова.

Регион занимает первое место в стране по экспорту пшеницы, в области экспортируется около 40% произведенных злаковых.

08:58
02.06
Мировой рынок
Deutsche Bank заплатит штраф в размере более чем в $1,5 млрд.

История с манипулированием ставкой LIBOR может стоить банку более $1,5 млрд.

11:20
21.04
Мировой рынок
Со счетов ГПЗКУ через офшоры было выведено $132 млн

Со счетов ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” (ГПЗКУ) через четыре оффшорные компании было выведено $132 млн, сообщил исполняющий обязанности главы правления ГПЗКУ Валерий Томиленко.

10:16
28.01
Мировой рынок
В Россельхозбанке Свердловской области замечены махинации

Топ-менеджмент свердловского филиала подозревают в крупном ущербе.

09:37
03.06
Мировой рынок
Учредитель зерносеющих компаний «Агрохолдинг Жана-Бас» и «Енбек-Нан» вышел на свободу

Директор ТОО «Богви» и учредитель зерносеющих компаний «Агрохолдинг Жана-Бас» и «Енбек-Нан» Виктор Богданец, обвиняемый в мошенничестве и растрате государственных средств, вышел на свободу, пишет «Экспресс К».

13:04
02.05
Мировой рынок
Руководство айыл замечено в махинациях с минеральными удобрениями

Со стороны руководителей органов местного самоуправления Джалал-Абадской области выявлены факты злоупотреблений. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ.

16:02
16.01
Мировой рынок
Дочь мэра Ростова-на-Дону, которая была замечена в махинации с землёй, получила амнистию

Амнистия, объявленная в честь 20-летия Конституции, коснулась дочери мэра Ростова-на-Дону Ольги Чернышёвой. Её освободили от условного срока за махинации с землёй.

15:58
20.11
Российский рынок
Руководство ЦБ отобрало у Мастер-банка лицензию

Ранее сегодня Банк России отозвал у Мастер-Банка лицензию на осуществление банковских операций. Причиной тому названо неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, а также выявление фактов существенной недостоверности отчетных данных и неоднократным нарушением требований по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

08:30
30.07
Мировой рынок
В Омске за махинации с налогами оштрафовали бывшего гендиректора компании «Омское зерно»

Гендиректор известной компании Александр Беляков, уличенный в неуплате 17 миллионов налогов, отделался штрафом в 200 тысяч. Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу бывшего гендиректора компании «Омское зерно» 51-летнего Александра Белякова. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем включения ложных сведений в налоговую декларацию (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Отметим, что в настоящий момент Беляков, руководивший […]

13:30
10.07
Российский рынок
В Минобороны выявлены крупные махинации с землей в ближнем Подмосковье

Как стало известно газете «Коммерсантъ», Главная военная прокуратура (ГВП) начала проверку по факту незаконной продажи 140 га лесных угодий в районе поселка Нахабино Красногорского района Подмосковья. Лесной массив, ранее являвшийся полигоном, военные должны были вернуть Рослесхозу. Однако по приказу министра обороны Анатолия Сердюкова реализовали его по ценам ниже рыночных в 2011-2012 годах двум компаниям с минимальным […]