В последнее время США сменили тактику по отсечению России от международных расчетов, перейдя к отслеживанию корреспондентских счетов российских банков за рубежом и персональным угрозам топ-менеджменту иностранных финансовых организаций. Об этом со ссылкой на собеседника в крупной сырьевой компании и источник в банке из топ-10 пишут «Ведомости».

У украинского агрохолдинга Kernel возникли сложности с продажей последнего российского актива — 50-процентной доли в зерновом терминале в Тамани. Счета компании — владельца терминала заморожены по решению швейцарского суда.

Владивостокский морской торговый порт имеет важное значение для экономики региона.

Банковские счета ПАО «Владивостокский морской торговый порт» арестованы в рамках уголовного дела братьев Магомедовых — Зиявудина и Магомеда, которых обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

Банки Кипра, который остается любимой офшорной зоной для состоятельных россиян, начали массовые проверки и закрытие счетов клиентов из РФ.

Об сообщает Fun and Profit со ссылкой на знакомые с ситуацией и источники и людей, непосредственно пострадавших от давления кредитных организаций.

В отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых возбуждено дело о создании преступного сообщества и мошенничестве.

Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых в рамках дела о создании преступного сообщества и мошенничестве.

В Европе объявили об отсутствии каких-либо тайн по части банковских счетов: о любом открытом счете сразу становится известно налоговым органам, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. На самом деле никакой банковской тайны уже нет на протяжении последних двух десятилетий, говорят аналитики, опрошенные агентством «Прайм», исключения касались только ряда стран.

По данным «Деловой России», почти полумиллиону предпринимателей заблокировали банковские счета. Попавшим в черный список новый счет не откроют. На Восточном экономическом форуме в начале сентября предприниматель пожаловался на это главе «Сбербанка» Герману Грефу и услышал в ответ, что малый бизнес — «фабрика по отмыванию доходов». Что происходит на рынке, как избежать блокировки и не попасть в черный список?

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает владение депутатам, чиновникам и силовикам «иностранными финансовыми инструментами» через третьих лиц.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сама Елена Скрынник продолжает отрицать, что её счета арестованы.

Скандал вокруг бывшего министра сельского хозяйства Российской Федерации Елены Скрынник продолжается. Прокуратура Швейцарии подтвердила информацию об аресте счетов Скрынник в рамках расследования уголовного дела об отмывании средств. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры Швейцарии, отвечая на запрос радиостанции «Говорит Москва».

На зарубежных счетах, связанных с семьей задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко, лежит около €300 млн, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник «Росбалта» рассказал, что в распоряжении Федеральной службы безопасности оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко, 53-летнего отца задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко.

На личные счета владельца ТОО «Иволга-холдинг» Василия Розинова наложен арест после того, как Костанайский городской суд постановил взыскать с него 300 тыс. долларов в пользу Евразийского банка развития (ЕАБР). Кроме того, частный судебный исполнитель наложил запрет на выезд Розинова за пределы Казахстана, сообщил Vласти источник близкий к палате частных судебных исполнителей Костанайской области.

Как сообщают СМИ, банки вынуждают закрыть свои счета клиентов с активами менее $5 млн, а в случае отказа клиент должен платить 1 тыс. франков в месяц за ведение счета.

Как рассказали юристы, так поступили с теми, кто не смог объяснить происхождение своих денег.