В конце января на азиатском фондовом рынке начался резкий обвал акций ряда крупных индийских компаний — причиной стало обвинение богатейшего человека Индии Гаутама Адани в «крупнейшей афере в корпоративной истории». Небольшая компания из США опубликовала результаты двухлетнего расследования, согласно которому предприниматель вел незаконный бизнес, участвуя в коррупции и отмывая деньги через офшорные фирмы. На фоне новостей за неделю биржевых торгов с 23 января по 2 февраля компании потеряли более 100 миллиардов долларов, а бизнесмен лишился титула богатейшего человека Азии. Ситуация является не просто личной драмой обедневшего предпринимателя — падение акций группы его компаний угрожает всему индийскому рынку. А инвесторов из других стран, например, из России, разоблачение Адани заставило задуматься о перспективах будущих вложений. Афера по-индийски — в материале «Ленты.ру».

Власти Турции проводят расследование происхождения зерна на борту сухогруза «Жибек жолы», сообщили источники Bloomberg. Киев заявлял, что на нем находится украинская продукция. Судно ходит под флагом России, но, по утверждению МИД РФ, может принадлежать Казахстану.

Суд в Калмыкии арестовал по ходатайству следствия двух фермеров, которые подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами на 13,2 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) начнёт расследование ценовой ситуации с карбамидом после подорожания продукции, сообщает Reuters.

Это стало последним шагом для снижения роста цен на основные виды сырья. Комиссия планирует выявить информацию о спросе и предложении на продукт и ценах на него. Она направила соответствующие требования товарной бирже Чжэнчжоу, а также розничным сетям и компаниям по производству и распределению этого удобрения. Сам орган ужесточит надзор за рынком удобрений, будет пресекать накопление запасов, подорожание продукции или распространение ложной информации о нём.

Экс-министр сельского хозяйства и неофициальный хозяин Краснодарского края Александр Ткачев, похоже, попал в переплет. По неофициальной информации, против него расследуется уголовное дело с попыткой «отжать» его колоссальный сельхозбизнес.

Деятельность швейцарского сырьевого трейдера Glencore стала предметом расследования американского регулятора товарных рынков.

«Glencore была проинформирована Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), что CFTC расследует, нарушала ли Glencore и ее дочерние компании некоторые нормы Закона о товарных биржах и/или регулирование CFTC посредством коррупционных действий в связи с торговлей сырьевыми товарами», — говорится в заявлении Glencore.

Крупнейший транснациональный сырьевой торговец играет первые роли на украинских рынках нефти и угля.

Несколько рынков экспортного украинского сырья и услуг вскоре могут серьезно трансформироваться. Это произойдет, если администрация Дональда Трампа доведет до конца свою новую затею — судебные разборки с активно работающей на российском и украинском рынках компанией Glencore AG, учредителей которой в свое время помиловал от криминального преследования экс-президент Билл Клинтон.

Прокуратура Швейцарии прекратила расследование в отношении бывшей главы Минсельхоза России Елены Скрынник и ее окружения по обвинению в отмывании денег, сообщает швейцарское издание Blick со ссылкой на ведомство.

Возбуждено уголовное дело против экс-главы Минсельхоза РМЭ по признакам служебного подлога. Прокуратура Йошкар-Олы после изучения материалов дела признала обоснованность процессуального решения.

Расследованием обвала рубля на торгах 15—16 декабря занялась межведомственная комиссия, в которую вошли представители Центробанка, Росфиннадзора, Генпрокуратуры и ФСБ.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Министерства внутренних дел России, в Воронежской области проведены оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела о хищении государственных денежных средств в размере более 1,1 млрд руб. у ОАО «Росагролизинг», сообщает РБК. В противоправной деятельности подозреваются руководители ЗАО «Маслопродукт-Био», которые мошенническим путем осуществили хищение через схему, связанную с […]