Все записи содержащие тег отмывание денег
09:01
14.12
Мировой рынок
Швейцария прекратила дело об отмывании денег против Алексея Бажанова

Швейцарская прокуратура прекратила длившееся с 2013 года уголовное дело по обвинению в отмывании денежных средств в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ и владельца воронежской группы компаний «Маслопродукт» Алексея Бажанова, сообщил его адвокат Леонид Розенталь. В результате были разблокированы личные счета господина Бажанова на 7,125 млн швейцарских франков, а сам он получит компенсацию судебных издержек в размере 15 тыс. франков.

14:08
10.05
Российский рынок
Полиция Лондона арестовала российского брокера

Российский брокер, работающий в крупной международной финансовой компании, арестован полицией лондонского Сити по подозрению в отмывании денег. В рамках расследования арестованы $22 млн на пяти счетах.

09:21
30.10
Российский рынок
В отмывании денег Скрынник подозреваются родственники экс-министра

По делу об отмывании денег проходят брат экс-главы Минсельхоза и его жена.