Все записи содержащие тег отмывание денег
09:01 14.12 |
||
Швейцарская прокуратура прекратила длившееся с 2013 года уголовное дело по обвинению в отмывании денежных средств в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ и владельца воронежской группы компаний «Маслопродукт» Алексея Бажанова, сообщил его адвокат Леонид Розенталь. В результате были разблокированы личные счета господина Бажанова на 7,125 млн швейцарских франков, а сам он получит компенсацию судебных издержек в размере 15 тыс. франков. |
14:08 10.05 |
||
Российский брокер, работающий в крупной международной финансовой компании, арестован полицией лондонского Сити по подозрению в отмывании денег. В рамках расследования арестованы $22 млн на пяти счетах. |
09:21 30.10 |
||
По делу об отмывании денег проходят брат экс-главы Минсельхоза и его жена. |