Руководитель филиала Транскапиталбанка обвинен в участии в преступном сообществе.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону санкционировал арест бывшего руководителя местного филиала Транскапиталбанка Виталия Кожухова, обвиняемого МВД в участии в оргпреступном сообществе (ОПС). По версии следствия, он являлся соучастником незаконных финансовых операций на сумму более 4 млрд руб.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ задержали Виталия Кожухова, когда он на машине ехал из Новороссийска в Ростов-на-Дону. Переодетые в форму сотрудников ДПС оперативники остановили машину якобы за превышение скоростного режима, задержали ее водителя и доставили в следственное управление ростовской полиции. Оно по материалам ГУЭБиПК уже вынесло постановление о привлечении Виталия Кожухова в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных ст. 210, 172 и 173.1 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем; незаконная банковская деятельность и незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Затем полицейское следствие обратилось в Ленинский райсуд, который санкционировал арест экс-банкира на два месяца.

Уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено в марте 2013 года. Как было установлено в ходе расследования, господин Кожухов в преступном сообществе, организованном предпринимателем средней руки Срабионом Короткиевым, курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-однодневок, лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками для осуществления незаконных финансовых операций. Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов. По предварительным данным, в обороте преступного сообщества находилось более 4 млрд руб., а основными его клиентами выступали местные пищевики и агропромышленники, в частности, производившие зерно.

Отметим, что ранее сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области и регионального УФСБ было задержано еще несколько участников этого преступного сообщества во главе с господином Короткиевым, которые обналичили и отмыли миллиарды рублей.

В настоящее время пятеро из них заключены под стражу, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог 2 млн руб. А с троих сотрудничающих со следствием взята подписка о невыезде.