По данным МВД, братья организовали вывод через ОЗК $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна.

Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Как установило следствие, под их контролем Объединенная зерновая компания (ОЗК) заключила с шотландской Newbay сделку на покупку 400 тыс. тонн зерна за $20,25 млн. В МВД ее называют фиктивной, так как деньги исчезли, а зерно поставлено не было.

По данным газеты «Коммерсантъ», следствие считает Давида Каплана теневым финансистом братьев Магомедовых.

Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмена Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World в консорциуме с Российским фондом прямых инвестиций вновь претендует на покупку FESCO (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»), которое владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и большим парком контейнеров и фитинговых платформ. Сейчас по последнему крупному активу братьев Магомедовых идут переговоры, сообщают «Ведомости».

В отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых возбуждено дело о создании преступного сообщества и мошенничестве.

Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых в рамках дела о создании преступного сообщества и мошенничестве.